Skip navigationen

Referat

Torsdag den 27. september 2018 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt
  • 1
    Meddelelser
    Sagsid.:

    BESLUTNING: Økonomiudvalget den 27-09-2018

    Kommunaldirektøren informerede om status på regnskabet 2018.

  • 2
    2. Behandling af Budget 2019 - 2022
    Sagsid.: 18/3871

    RESUMÉ:

    Kommunalbestyrelsen har ved 1. behandlingen af budget 2019-2022 den 30. august 2018 besluttet, at oversende det tekniske budgetforslag for 2019-2022 til 2. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

    Der er ved dagsordenens udsendelse ikke indkommet ændringsforslag.

    INDSTILLING:

    Administrationen indstiller,

    1. at der tages stilling til hvilke ændringsforslag, der ønskes indarbejdet i budget 2019-2022,

    2. at der vælges statsgaranti som budgetteringsmetode for skat, tilskud og udligning,

    3. at udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 24,8 i 2019,

    4. at grundskyldspromillen fastsættes uændret til 24,47 i 2019,

    5. at dækningsafgiften på forretningsejendom, dækningsafgiften af forskelsværdien for offentlige ejendomme og dækningsafgiften af grundværdier af offentlige ejendomme fastsættes til henholdsvis 8,5; 8,75 og 12,235 promille i 2019,

    6. at kirkeskatsprocenten fastsættes uændret til 0,60 i 2019,

    7. at taksterne ekskl. daginstitutionstaksterne godkendes jf. bilag 1,

    8. at daginstitutionstaksterne og fritvalgspriserne for ældreområdet fastsættes i overensstemmelse med det vedtagne budget 2019 og forelægges til endelig godkendelse i november,

    9. at administrationen bemyndiges til at foretage tekniske justeringer i forbindelse med indberetningen i økonomisystemet, herunder konsekvenserne af den endelige beregning af institutionstaksterne og fritvalgspriserne.

    BESLUTNING: Økonomiudvalget den 27-09-2018

    Ad 1

    C fremsatte eget budgetforslag 2019-2022.

    For stemte:

    1 (C)

    Imod stemte:

    4 (A+O+V)

    Undlod at stemme:

    2 (T)

    Faldet.

    Borgmesteren foreslår, at budgetforliget mellem AOV indarbejdes i budget 2019-2022

    For stemte:

    4 (A+O+V)

    Imod stemte:

    3 (C+T)

    Undlod at stemme:

    Anbefales over for KB.

    Ad 2-9

    Anbefales over for KB.

    SAGSFREMSTILLING:

    Bilag 2,3, 4 og 5 er tilføjet efter behandlingen i ØU.

    Ved 1. behandlingen af budget 2019 den 30. august 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen at oversende det tekniske budgetforslag 2019 til 2. behandling.

    Der er ved dagsordenens udsendelse ikke indkommet ændringsforslag.

    Tabel 1 Samlet økonomi, jvnf. 1. behandlingen (mio. kr.)

    2019

    2020

    2021

    2022

    Skatter, tilskud, udligning og renteindtægter

    -840,2

    -863,2

    -884,5

    -910,9

    Nettodriftsudgifter

    834,0

    855,0

    87520

    895,7

    Driftsbalance

    -6,2

    -8,2

    -9,3

    -15,3

    Anlægsudgifter

    34,5

    10,7

    9,0

    8,9

    Lån, afdrag og renteudgifter

    16,8

    15,2

    15,1

    15,3

    Samlet resultat / Kassetræk

    45,1

    17,7

    14,7

    7,9

    + angiver udgift/ underskud og – indtægt/ overskud

    Note 1: Efter 1. behandlingen af budgettet har administrationen konstateret at der ikke er afsat budget til udbetaling Danmark på 1,7 mio. kr. Dette er korrigeret i ovenstående tabel.

    I det foreliggende budgetforslag er der i budget 2019 et udgiftsbudget på 834,0 mio. kr., mens skatter, tilskud, udligning og renteindtægter udgør -840,2 mio. kr. Dette medfører en driftsbalance (overskud) på -6,2 mio. kr. i 2019. Der er budgetteret med anlægsudgifter på 34,5 mio. kr., og lån, afdrag og renteudgifter på 16,8 mio. kr. Det samlede resultat er derfor et kassetræk på 45,1 mio. kr. i 2019. Set over hele perioden 2019-20122 er der et samlet kassetræk på i alt 85,4 mio. kr.

    Dragør Kommune har valget mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag for skatteindtægter eller selvbudgettering. I budgettet fra 1. behandlingen er der budgetteret med statsgaranti.

    Der er budgetteret med følgende skatteprocenter:

    • Udskrivningsprocenten er uændret på 24,8.
    • Grundskyldspromillen fastsættes uændret til 24,47 promille i 2018. Som konsekvens heraf fastsættes dækningsafgiftspromillen på offentlige ejendommes grundværdi til 12,235, da den altid skal udgøre halvdelen af grundskyldspromillen.
    • Dækningsafgiften for forretningsejendomme fastsættes til uændret 8,5 i 2019.
    • Kirkeskatteprocent på uændret 0,6.

    Takster:

    Taksterne for 2019 er vedlagt sagen som bilag 1 til godkendelse. Taksterne på daginstitutionsområdet og ældreområdet genberegnes på baggrund af det vedtagne budget, og forelægges til endelig godkendelse i november.

    Der henvises endvidere til budgetmappen der er offentliggjort på dragoer.dk den 16. august 2018.

    LOVE/REGLER:

    Jf. Styrelseslovens § 37 og 38 udarbejder Økonomiudvalget forslag til budget for Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalgets forslag til budget undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen.

    Dragør Kommunes økonomiske politik.

    Taksterne på daginstitutionsområdet samt fritvalgspriserne på ældreområdet genberegnes på baggrund af det vedtagne budget 2019 og forelægges til endelig godkendelse i november jf. Styrelseslovens § 41a, samt Dagtilbudslovens § 31 stk. 2.

    ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

    Efter budgettets vedtagelse vil budgetbeslutningerne blive indarbejdet, herunder konsekvenserne for økonomi og personaleforhold.

    KOMMUNIKATION/HØRING:

    Budgetforslaget har været sendt i høring med svarfrist den 31. august 2018. Høringssvarene er udsendt til kommunalbestyrelsen, og kan ses på Dragør Kommunes hjemmeside.

    RELATION TIL POLITIKKER:

    Ingen bemærkninger.

    BESLUTNINGSPROCES:

    Økonomiudvalget den 27. september 2018.

    Kommunalbestyrelsen den 4. oktober 2018.

    Bilag

  • 3
    Eventuelt
    Sagsid.: